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专为电诈团伙转移涉案资金 “跑分”车队翻车
www.gp.nanchongpeace.gov.cn 】 【 2025-01-07 15:37:53 】 【 来源:四川法治报

  通过“线上诈骗+线下取现”的电信网络诈骗方式,先用各种手段对受害人实施诈骗,在此过程中编造各种理由,诱导受害人将涉案现金送到指定地点,再由专门的“跑分”车队(组织洗钱的团伙)分工将涉案资金快速转移。2024年5月,木里县公安局民警根据线索,在四川、重庆、云南、广东等地,捣毁帮助电信网络诈骗犯罪团伙转移隐瞒资金的“跑分”车队,先后抓获犯罪嫌疑人12名。


  帮恋人从银行取现金取的竟是涉诈资金


  木里县公安局此前收到国家反诈中心下发线索:罗某某在木里县农业银行取走一笔涉案电诈资金。接警后,木里县公安局刑事侦查大队立即展开调查,并将违法行为人罗某某抓获。


  经审讯,罗某某交代,2024年5月27日,其在某相亲网上认识了一名退役军人王某某,并建立了恋爱关系。王某某告知罗某某,自己在某生物公司上班,了解投资理财的内部信息,邀约罗某某一起投资。2024年6月1日,罗某某在对方的指引下,在木里县农业银行处取现20万元现金。6月2日,罗某某在对方的指引下,到木里县某隧道口处将该笔资金转交给5名戴着口罩、墨镜的男子,5名男子在点清金额后,随即驾车向盐源县方向驶去。经查,5名男子驾驶的是车牌号为“渝A”开头的一辆银色轿车,掌握该线索后,刑事侦查大队立即展开进一步侦查工作。


  办案民警对当天木里、盐源来往车辆进行逐一排查,并锁定了嫌疑车辆。查询后发现,当日驾驶车辆的驾驶员系杨某某和李某。民警将杨某某、李某照片交由罗某某辨认后,确定杨某某、李某等人就是在6月2日拿走现金的人员。


  民警立即对犯罪嫌疑人杨某某、李某等人的行动轨迹和接触人员进行了研判分析,发现除上述人员外,邓某某、蒋某某、张某甲也有重大作案嫌疑,且均在重庆一带活动。木里县公安局进一步调查,发现一个藏匿于重庆为境外犯罪集团转移、窝藏涉案资金的窝点,于是立即组织警力前往重庆对杨某某、李某等人实施抓捕。6月22日至8月28日、民警在四川、重庆、云南、广东等地将该团伙成员邓某某、李某、胡某甲、胡某乙、邱某、叶某某、张某乙、陈某、魏某悉数抓获,并依法扣押3辆涉案车辆。至此,该团伙主要成员均落网。


  民警辗转全国各地“跑分”车队落网


  经查,该团伙是一个由车手、保镖、会计、领队组成的“跑分”车队,专门辗转各地取现,为上游电诈团伙转移涉案资金,团伙成员分工明确,犯罪嫌疑人邓某某在接到上家指令后,为下属团伙成员派发任务清单,蒋某某、张某甲为押运手,负责将车队从各地收取的涉案资金交由在机场潜伏的下家;胡某甲,胡某乙为接收资金的下家,负责在蒋某某、张某甲处收取涉案现金并转移至外省。


  2024年6月至7月,邓某某指使该团队成员共计转移涉案资金500余万元,胡某甲,胡某乙在收取到上家现金后将其带往广东省交由一外籍人员。该团伙在作案期间,在重庆、四川、云南多地进行取现转移、窝藏涉案资金的犯罪活动。民警查明,该团伙关联多个电信网络诈骗案件,每起案件均为百万元以上,5名受害人共计被骗961万元。


  2024年8月,在凉山州公安局的大力支持下,木里县公安局与重庆市黔江区公安局通力协作,两地公安机关统一组织收网行动。邓某某、杨某某等12名犯罪嫌疑人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被依法刑事拘留(其中,邱某、叶某某、张某乙、魏某已交由重庆市黔江区公安局抓捕)。


  目前,案件正在进一步侦办中。(四川法治报全媒体记者唐万贵)


  同步案例


  刚接受民警劝阻后她又给骗子转了一大笔钱


  一个、两个、三个……近日,成都市公安局龙泉驿区分局经济技术开发区派出所民警拨打数个电话后,江女士(化名)终于接了电话。然而,这已经不是民警第一次联系她,就在前一天,民警刚当面对江女士开展了劝阻工作,让人没想到的是,江女士口头上答应不转账,回家后竟又给诈骗人员转了一大笔钱。


  于是,民警继续拨打电话,对江女士开展劝阻时,江女士却振振有词地说:“我不报案,明天再说!”“我没有被骗,我就算被骗,我也不会找警察!”“我们这是正常的资金往来,我都几十岁的人了,我知道对自己负责。”随后,不耐烦地直接将电话挂断……


  为避免江女士继续投资被骗,民警通过多方走访,最后万般不情愿的江女士再次来到派出所。


  一开始,江女士依旧表现得十分抗拒,一口咬定是民警搞错了,自己绝对没有被骗。无论民警如何劝说,她都不以为然。随后,在民警翻看江女士和“炒股老师”的聊天记录时,更是令人大跌眼镜——江女士将民警几天的劝阻过程一五一十地告诉了“炒股老师”,并表示自己只信“炒股老师”,不信民警。“炒股老师”听后,非常“热诚”地给江女士“出谋划策”,教她如何躲避民警的劝阻……


  “我们前一天才跟你见了面,告知你这是诈骗,劝阻你不要转账,你为什么还要转?”“你投资了这么多钱,收益了多少?一个陌生‘老师’为什么如此大方地教你投资?”“账户里显示的进账,你提现成功过吗?钱能全部取出来吗?”面对民警的提问,江女士默不作声……


  沉默许久后,江女士终于告诉民警,她平时爱炒股,那天在手机上看到了“股票大师”的炒股推荐,便添加了一名“炒股老师”,在“炒股老师”的指导下进群炒股,在巨大的利益诱惑下,江女士先后投入了64万元。“我确实还没有提过现,每天那么多收益,我如果提现,就会少赚。”江女士告诉民警。


  “你账户里的钱全都流向了一些公司或者私人的账户里,这是非常典型的炒股投资诈骗。”民警告诉江女士。至此,江女士终于醒悟。在民警的努力下,追回被骗资金30余万元。目前,案件正在进一步侦办中。(四川法治报全媒体记者曾昌文)


  购物遭遇“刷单返利”骗局警方紧急拦截挽回损失4万元


  “我怀疑老婆遭遇诈骗了,现在联系不上她了!”近日,家住德阳经开区的邓先生来到德阳市公安局经开区分局八角井派出所报警,称自己的银行卡丢失,可能与妻子马某遭遇电信网络诈骗有关,他一天都未能联系到马某,希望警方能帮助尽快找到妻子。接警后,民警立即意识到情况的严重性,迅速展开了紧张而有序的研判排查工作,最终找到了马某,并帮助其挽回4万元损失。


  “看到了,看到了,应该就是她!”经过监控排查,民警发现马某在辖区某银行附近,可能准备前往银行向诈骗人员转款。此时情况紧急,多耽误一秒马某就可能被骗,于是,民警立即驾驶警车火速赶往银行,恰逢马某正准备转账。民警立刻上前询问情况并加以制止。


  原来,马某在某平台购买商品时,看到了一个“购物返现”的广告。马某动心了,于是第一次投入指定到平台1万元后,对方如数退还,这获取了马某的信任,让她放下防备。随后,对方引诱马某投入更大金额以获得更多返利。马某听信了对方的话,竟然拿走丈夫的银行卡,准备将丈夫银行卡里的现金存入自己银行卡进行“刷单返利”。如果不是民警及时赶到,马某很可能就会将4万余元转入诈骗人员账户。


  “这个钱你看得到,但是绝对拿不到!”民警在了解情况后,立即告知马某这是典型的刷单诈骗,耐心地向她解释其中的骗术和风险。“这刷单诈骗的前因后果都被你们分析得清清楚楚,我再也不会相信了!”醒悟后的马某向民警连连道谢。随后,在民警的帮助下,马某将手机中相关软件卸载,并下载安装了国家反诈中心App。(肖盛雄四川法治报全媒体记者俞阳)


  警方提醒


  诈骗人员往往通过社交平台、短信、股票论坛等发布虚假荐股信息,声称群内有专业的炒股“大师”“专家”“内幕消息”,能提供准确的股票推荐,同时,搭建看似正规的炒股投资平台,制作虚假交易数据,随意操纵股票价格,吸引受害人炒股投资。此外,刷单赚佣金、冒充客服诈骗等是惯用骗术。


  请广大群众做到不听不信不转账,对于陌生人宣称的各种“内幕消息”“稳赚不赔”“低成本高回报”等信息,要保持警惕,陌生链接勿点击,陌生平台勿试水,通过正规渠道进行投资。


编辑:景薇薇
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